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公司治理委員會
本公司為強化公司治理及提升董事會效能,爰依上市上櫃公司治理實務守則第二十七條第三項之規定設立公司治理委員會,經董事會決議由5位董事組成之,其中半數以上為獨立董事參與,並由委員互選一名(獨立)董事擔任召集人及會議主席,運作方式依本公司「公司治理委員會組織規程」辦理,其職責如下:
(1) 訂定本公司之公司治理實務守則。
(2) 訂定並定期檢討董事進修計畫。
(3) 規劃公司治理方向及年度執行計畫與進度。
(4) 公司治理制度實施成效及年度執行計畫與進度之檢討、建議與追蹤。
(5) 本公司資訊揭露執行情形之檢討、建議與追蹤。
(6) 其他依章程、本公司內部相關辦法規定、董事會決議或董事長指示辦理之事項。

 

委員會成員

職稱
姓名
簡歷
獨立董事
(公司治理委員會召集人)
周伯蕉
  1. 本公司獨立董事
  2. 前第一銀行常務董事兼總經理
副董事長
(公司治理委員會成員)
蔡明賢
  1. 本公司副董事長兼總經理
董事
(公司治理委員會成員)
簡義龍
  1. 本公司NB事業群執行副總經理
獨立董事
(公司治理委員會成員)
陳總明
  1. 允匯有限公司董事長
  2. 本公司獨立董事
獨立董事
(公司治理委員會成員)
賴麗敏
  1. 拓磊國際(股)公司董事長
  2. 本公司獨立董事
委會員成員中,委員會召集人周伯蕉獨立董事具備金融產業經驗及審計專長,蔡明賢、簡義龍、陳總明董事皆具備管理專長,賴麗敏獨立董事具備公司治理及風險管理專業,委員會成員具備相關專業皆有助於強化公司治理並提升董事會效能。

 

委員會決議事項

年度
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109
109年公司治理委員會決議事項