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董事會
本公司每季定期於董事會報告經營狀況,並對實際狀況與預估數做成書面資料留存公司備查。
依本公司106.11.14董事會決議通過「董事會績效評估辦法」規定,本公司董事會及功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估,至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
本公司於109年完成108年董事會及功能性委員會外部績效評估及內部自評,外評部分本公司委由「社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會」,並於 109.03.30完成評估,評估類別為「董事會效能評估」;自評類別為:「董事會運作績效」、「審計委員會運作績效」及「薪酬委員會運作績效」三部份每年定期進行績效評估,並將內、外部評估結果於109.03.31提董事會報告。各年度董事會績效評估結果將提供予董事會及薪資報酬委員會,作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

 

109年董事會及功能性委員會內部績效評估及成員自評已於110年完成,評估方式如下,評估結果擬於110年3月提報董事會通過後,揭露於本公司網站。
評估週期
評估期間
評估範圍
評估方式
評估內容
每年
執行一次
109/1/1至
109/12/31
董事會
董事會內部自評
  1. (1)對公司營運之參與程度
  2. (2)提升董事會決策品質
  3. (3)董事會組成結構
  4. (4)董事的選任及持續進修
  5. (5)內部控制
每年
執行一次
109/1/1至
109/12/31
董事會
董事成員自評
  1. (1)公司目標與任務之掌握
  2. (2)董事職責認知
  3. (3)對公司營運之參與程度
  4. (4)內部關係經營與溝通
  5. (5)董事之專業及持續進修
  6. (6)內部控制
每年
執行一次
109/1/1至
109/12/31
功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)
功能性委員會內部自評
  1. (1)對公司營運之參與程度
  2. (2)功能性委員會職責認知
  3. (3)提升功能性委員會決策品質
  4. (4)功能性委員會組成及成員選任
  5. (5)內部控制

 

董事會及功能性委員會績效評估結果

年度
檔案下載
108
108年評估結果

 

董事會成員簡介

職稱
姓名
性別
學歷
經歷
現職
董事長
許崑泰
  1. 台北科技大學名譽工學博士
  2. 國立台北工專電子工程科
  1. 藍天電腦(股)公司董事長
  2. 群光電子(股)公司董事長
  3. 百腦匯集團、群百集團董事長
  1. 本公司董事長
  2. 群光電子(股)公司(2385)董事長
  3. 百腦匯集團董事長
  4. 群光廣場百貨集團董事長
  5. 宏匯集團董事長
  6. 台北雙星(股)公司董事長
副董事長兼總經理
蔡明賢
  1. 政治大學企研所企業家班
  2. 國立台北工專電子工程科
  1. 藍天電腦(股)公司副董事長兼總經理
  2. 百腦匯集團總裁
  1. 本公司總經理
  2. 藍天投資(股)公司董事
  3. 凱博電腦(股)公司董事兼總經理
  4. 凱博電腦(昆山)有限公司董事長
  5. 百腦匯集團總裁
  6. 群光廣場百貨集團副董事長
  7. 台北雙星(股)公司副董事長
董事
呂進宗
  1. 國立政治大學企研所
  2. 國立政治大學企管系
  1. 群光電子(股)公司總經理
  1. 群光電子總經理
  2. 群光電能科技(股)、展達通訊(股)、有康電子(股)法人代表董事長
  3. 高效電子(股) 廣盛投資(股)、群晶電能(股) 新鉅(股)法人代表董事
  4. 群光海外集團子公司董事
  5. 群光美國董事兼Secretary
  6. 群光東莞董事兼總經理
  7. 茂瑞董事兼監事
  8. 群光重慶監事
  9. 淳安電子(股)法人代表董事
  10. 新鉅(股)法人代表董事
董事
簡義龍
  1. 美國菲利甫大學企業管理碩士
  1. 藍天電腦(股)公司董事
  2. 藍天電腦(股)公司NB事業群執行副總
  1. 本公司NB事業群執行副總經理
  2. 凱博電腦(昆山)有限公司總經理
獨立
董事
周伯蕉
  1. 成功大學會計系學士
  2. 會計審計人員高等考試及格
  1. 第一銀行常董兼總經理
  2. 第一金控董事、副總經理
  3. 美國第一銀行董事長
  4. 第一創投、管顧董事長
  5. 國票金控副董事長
  6. 台北金融大樓(股)董事
  1. 聯茂電子(股)公司獨立董事
獨立
董事
陳總明
  1. 淡水工商
  1. 銳柏(股)公司董事
  2. 允匯有限公司董事長
  1. 銳柏(股)公司董事
  2. 允匯有限公司董事長
獨立
董事
賴麗敏
  1. 國立比利時列日大學管理學碩士
  1. AON RISK SERVICES AUSTRALIA (SYDNEY) 華人業務部總經理
  2. AON RISK SERVICES TW/HK 董事長
  3. 拓磊國際(股)公司董事長
  1. 拓磊國際(股)公司董事長

 

董事會多元化方針

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。
依本公司「公司治理實務守則」第20條,就董事會成員組成擬訂多元化政策如下: 董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下: (一)營運判斷能力。(二)會計及財務分析能力。(三)經營管理能力。(四)危機處理能力。(五)產業知識。(六)國際市場觀。(七)領導能力。(八)決策能力。

 

董事會成員落實多元化情形

年度
檔案下載
109
109年董事會成員多元化執行情形

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班規劃
本公司目前董事共7名(含獨立董事3名),皆具備商務、財務會計或公司業務所須之經營管理專長,其中3人同時身兼本公司及子公司高階管理階層,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
關於董事會之接班規劃,目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部份,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班規劃,本公司仍規劃來自產業界。
二、重要管理階層之接班規劃
本公司處級以上員工為重要管理階層及接班人選,每人皆有其指定之職務代理人,予以訓練培養,並由人資部門依據公司當年度策略目標及各部門的訓練需求,擬定教育訓練計畫,109年中高階管理人員總教育訓練時數合計為1,462小時。本公司並依發展策略、各項投資計劃及員工離退狀況,進行關鍵人才部門輪調,以厚植中高階主管人才儲訓及接班規劃。