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審計委員會
本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成,並由全體成員推舉1名獨立董事擔任召集人及會議主席。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。其審議事項涵蓋:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

 

109年工作重點

(1) 審閱財務報告
    本公司董事會造送108年度財務報表(含合併財務報表),業經委請資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師及吳漢期會計師查核簽證,併同決算表冊暨營業報告書及盈餘分配議案,業經109.03.31審計委員會審議通過後於109.03.31提報董事會決議通過,並已提請109年度股東常會承認通過。
(2) 評估內部控制制度之有效性
    審計委員會公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。緣上評估本公司之內部控制制度的設計及執行,應屬有效。經109.03.31審計委員會審議通過,提報109.03.31董事會決議通過後出具 108年度「內部控制制度聲明書」。

 

109年運作情形

董事會
議案內容及後續處理
證交法14-5所列事項
未經審計委員會通過,而經全體董事2/3以上同意議決事項
109.03.31
  1. 1.通過本公司108年度決算表冊暨營業報告書案
  2. 2.通過本公司108年度盈餘分配案
  3. 3.通過配合資誠聯合會計師事務所會計師輪調政策,擬變更本公司財務報告簽證會計師案
  4. 4.通過變更本公司財務主管及會計主管案
  5. 5.通過依「上市上櫃公司治理實務守則」第29條規定,擬評估會計師之獨立性及適任性案
  6. 6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
  7. 7.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
  8. 8.通過依據金管會之『公開發行公司內部控制制度處理準則』之規定,修訂本公司下列內部控制制度案
  9. 9.通過有關本公司108年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,並出具內部控制制度聲明書案
V
審計委員會決議結果:109.03.31審計委員會全體出席成員同意通過
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過
109.08.13
  1. 1.通過本公司109年第2季合併財務報告
V
審計委員會決議結果:109.08.13審計委員會全體出席成員同意通過
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過
109.11.12
  1. 1.通過本公司109年第3季合併財務報告
  2. 2.通過增資KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION USD 9佰萬元案
  3. 3.通過本公司110年度稽核計劃案
V
審計委員會決議結果:109.11.12審計委員會全體出席成員同意通過
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過

 

委員會成員

職稱
姓名
簡歷
獨立董事
(審計委員會召集人)
周伯蕉
  1. 本公司獨立董事
  2. 前第一銀行常務董事兼總經理
獨立董事
(審計委員會成員)
陳總明
  1. 允匯有限公司董事長
  2. 本公司獨立董事
獨立董事
(審計委員會成員)
賴麗敏
  1. 拓磊國際(股)公司董事長
  2. 本公司獨立董事

 

委員會決議事項

年度
檔案下載
110
110年審計委員會決議事項
109
109年審計委員會決議事項
108
108年審計委員會決議事項
107
107年審計委員會決議事項